IndusInd, Maßnahmen gegen Mitarbeiter einzuleiten, wenn sie im Überweisungsfall für schuldig befunden werden; ED reicht FIR gegen einige Mitarbeiter ein

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IndusInd, Maßnahmen gegen Mitarbeiter einzuleiten, wenn sie im Überweisungsfall für schuldig befunden werden;  ED reicht FIR gegen einige Mitarbeiter ein



Die IndusInd Bank sagte am Mittwoch, dass sie „angemessene Maßnahmen“ gegen einen ihrer Mitarbeiter ergreifen wird, wenn festgestellt wird, dass sie unrechtmäßige Transaktionen im Zusammenhang mit einem Fall aus dem Jahr 2015 durchführen, der von der Durchsetzungsdirektion untersucht wird.

„Die ED hat einen ersten Informationsbericht (FIR) vom 9. Juli bei der Chennai Police Station CCB-1 gegen einige dieser Unternehmen und einige Bankangestellte eingereicht, von denen die meisten bereits von der Bank getrennt wurden“, sagte der Kreditgeber. in einer Austauschpräsentation am Mittwoch.

Die Bank hatte im Berichtszeitraum „Verdachtsmeldungen“ bei den Aufsichtsbehörden eingereicht und sich 2015 auch an die Strafverfolgungsbehörden gegen einige der skrupellosen Unternehmen gewandt.

„Die Bank bietet den Strafverfolgungsbehörden weiterhin uneingeschränkte Zusammenarbeit und Unterstützung und ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen gegen jeden namentlich genannten Mitarbeiter zu ergreifen, wenn festgestellt wird, dass er wissentlich eine unrechtmäßige Transaktion erleichtert oder unterstützt hat“, sagte der Kreditgeber.

Der Fall bezieht sich auf angebliche Unregelmäßigkeiten bei Importüberweisungen in 21 Banken. Medienberichten zufolge schickten die mutmaßlichen Täter Überweisungen in Höhe von 6,1 Milliarden Rs über indische Banken nach Hongkong und Dubai.

Diese Transaktionen wurden 2015 von der Reserve Bank of India (RBI) unter die Lupe genommen. Die Zentralbank untersuchte Unregelmäßigkeiten bei der Kontoeröffnung und -kontrolle, einschließlich Verstößen gegen FEMA-Bestimmungen. Die RBI untersuchte auch die Wirksamkeit von Systemen und Prozessen zur Umsetzung von Know Your Customer (KYC)-Regeln. Nach einer Prüfung verhängte die Zentralbank gegen 13 Banken eine Strafe in Höhe von Rs 27 crore, einschließlich einer Geldstrafe in Höhe von Rs 2 crore gegen die IndusInd Bank. Andere große Banken waren die State Bank of India, die Bank of Baroda, die HDFC Bank und die Punjab National Bank.

Neben der RBI und ED untersuchten auch das Serious Fraud Investigation Bureau und die Central Surveillance Commission den Forex-Betrug, hieß es in früheren Medienberichten.





Quelle:von Financialexpress